Saltar para o conteúdo

Grupo de Ação Financeira Internacional

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
(Redirecionado de GAFI)

O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI; em inglês, Financial Action Task Force, ou FATF) é um agrupamento governamental internacional de carácter informal, ou seja, não se trata de uma organização internacional criada por tratado.

A sua ação consiste na formulação de recomendações com vista à prevenção e repressão da lavagem de dinheiro, do financiamento do terrorismo, do confisco dos lucros do crime e da cooperação internacional nestas matérias.[1]

Membros[editar | editar código-fonte]

Em outubro de 2023, o GAFI tinha 38 países e duas Organizações regionais como membros plenos:[2]

Organizações regionais:

  1. União Europeia
  2. Conselho de Cooperação do Golfo

Países:

  1. Argentina
  2. Austrália
  3. Austria
  4. Belgica
  5. Brasil
  6. Canadá
  7. China
  8. Dinamarca
  9. Finlândia
  10. França
  11. Alemanha
  12. Grécia
  13. Hong Kong, China (originalmente unido sob a designação Hong Kong Britânico in 1991)
  14. Islândia
  15. Índia
  16. Indonésia
  17. Irlanda
  18. Israel
  19. Itália
  20. Japão
  21. Luxemburgo
  22. Malásia
  23. México
  24. Países Baixos (inclui Países Baixos, Aruba, Curacau e São Martinho(Países Baixos))
  25. Nova Zelândia
  26. Noruega
  27. Portugal
  28. Rússia (bloqueado)[3]
  29. Arábia Saudita
  30. Singapura
  31. África do Sul
  32. Coréia do Sul
  33. Espanha
  34. Suécia
  35. Suíça
  36. Turquia
  37. Reino Unido
  38. Estados Unidos

Referências[editar | editar código-fonte]

  1. ↑ «What we do» 
  2. ↑ «Who we are». www.fatf-gafi.org. Consultado em 9 de junho de 2024 
  3. ↑ «Financial crime watchdog FATF suspends Russia over Ukraine war» 

Ligações externas[editar | editar código-fonte]

Obtida de "https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupo_de_Ação_Financeira_Internacional&oldid=68094706"