Conselho de Controle de Atividades Financeiras

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Conselho de Controle de Atividades Financeiras
COAF
Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Lote 3-A
CEP: 70.070-010 - Brasília/DF
coaf.fazenda.gov.br
Criação 3 de março de 1998
O atual presidente do COAF, Antônio Gustavo Rodrigues, em entrevista sobre o relatório que analisou as movimentações financeiras de 216 pessoas ligadas ao judiciário. Foto: Agência Brasil
O atual presidente do COAF, Antônio Gustavo Rodrigues, em entrevista sobre o relatório que analisou as movimentações financeiras de 216 pessoas ligadas ao judiciário. Foto: Agência Brasil
Atual presidente Antônio Gustavo Rodrigues

Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) é um órgão administrativo brasileiro que foi criado pela lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, durante as reformas econômicas feitas pelo governo de Fernando Henrique Cardoso. Vinculado ao Ministério da Fazenda, tem a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar ocorrências suspeitas de atividade ilícitas relacionada à lavagem de dinheiro.[1]

Estrutura[editar | editar código-fonte]

O plenário é formado pelo presidente, nomeado pelo Presidente da República, por indicação do ministro da Fazenda, e por onze conselheiros, além de um representante convidado da Advocacia-Geral da União (AGU), conforme o decreto nº 2.799/98, art. 9º, IX e art. 25.[2]

O cargo de presidente do plenário é de dedicação exclusiva. O plenário atual é composto por:[3]

Posição Nome Órgão
Presidente Antônio Gustavo Rodrigues COAF
Conselheiros Flávia Maria Valente Carneiro Banco Central
Waldir de Jesus Nobre Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
João Paulo de Freitas Lamas Agência Brasileira de Inteligência (ABIN)
Márcia Loureiro Ministério das Relações Exteriores
Gerson D’Agord Schaan Secretaria da Receita Federal (RFB)
Sérgio Djundi Taniguchi Ministério da Previdência Social
Carlos Henrique de Paula Prata Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)
Dionísio Carvallhêdo Barbosa Controladoria-Geral da União (CGU)
André Luiz Carneiro Ortegal Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
Áderson Vieira Leite Polícia Federal
Ricardo Andrade Saadi Ministério da Justiça

Referências

  1. «Sobre o COAF». COAF. Consultado em 24 de janeiro de 2012 
  2. «Estrutura». COAF. Consultado em 4 de julho de 2014 
  3. «Conselheiros». COAF. Consultado em 4 de julho de 2014 

Ligações externas[editar | editar código-fonte]