Lista de pessoas mencionadas nos Panama Papers

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Esta é uma lista parcial de pessoas mencionadas nos Panama Papers na posição de acionistas, administradores ou beneficiários de empresas offshore.[1] O Consórcio Internacional dos Jornalistas de Investigação (CIJI) irá anunciar a lista completa de empresas e pessoas mencionadas nos documentos no início de maio de 2016.[2] O CIJI publicou o seguinte aviso em relação aos dados divulgados: "existem usos legítimos para empresas, fundações e fundos offshore. Não pretendemos sugerir ou insinuar que qualquer pessoa, empresa ou outra entidade que faça parte da aplicação ICIJ Power Players tenha violado a lei ou agido de forma incorreta."[1]

Chefes de estado e de governo[editar | editar código-fonte]

Mauricio Macri, Presidente da Argentina.
Petro Poroshenko, Presidente da Ucrânia.
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Primeiro-Ministro da Islândia, renunciou em 5 de abril de 2016

Atuais[editar | editar código-fonte]

Antigos[editar | editar código-fonte]

Outros funcionários do governo[editar | editar código-fonte]

 Angola
 Arábia Saudita
 Argélia
 Argentina
 Botsuana
  • Ian Kirby, Presidente do Tribunal de Recurso do Botsuana e antigo Procurador-Geral[1]
 Brasil
 Camboja
 Chile
  • Alfredo Ovalle Rodríguez, associado da agência de informações[1]
 Equador
 França
 Grécia
 Hungria
 Islândia
 Índia
 Malta
 Nigéria
 Palestina
 Panamá
 Peru
  • César Almeyda, diretor do Servicio de Inteligencia Nacional del Perú[1]
 Polónia
 Quénia
 Reino Unido
 República Democrática do Congo
 República do Congo
 Ruanda
 Venezuela
 Zâmbia

Familiares e associados de funcionários do governo[editar | editar código-fonte]

 África do Sul
 Argentina
 Azerbaijão
  • Mehriban Aliyeva, Leyla Aliyeva, Arzu Aliyeva, Heydar Aliyev e Sevil Aliyeva, familiares do Presidente Ilham Aliyev[1]
 Brasil
  • Idalécio de Oliveira, empresário português, potencial autor do suborno ao Presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha[1]
 Canadá
 Cazaquistão
 China
 Coreia do Sul
 Costa do Marfim
 Egito
 Equador
  • Javier Molina Bonilla, antigo conselheiro do diretor dos serviços de espionagem Rommy Vallejo[1]
 Espanha
 França
 Gana
 Guiné
 Honduras
 Irlanda
 Itália
 Malásia
 México
 Marrocos
 Paquistão
 Reino Unido
 Rússia
 Senegal
 Síria
 Nações Unidas

Personalidades do desporto[editar | editar código-fonte]

Organização internacional[editar | editar código-fonte]

Jogadores e ex-jogadores de futebol[editar | editar código-fonte]

Outros esportes[editar | editar código-fonte]

Entretenimento[editar | editar código-fonte]

Investigados pela Operação Lava Jato[editar | editar código-fonte]

Referências

  1. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be «Panama Papers: The Power Players». International Consortium of Investigative Journalists. Consultado em 3 de abril de 2016 
  2. «Panama Papers | The Power Players». projects.icij.org. Consultado em 3 de abril de 2016 
  3. «The Power Players: Ahmad Ali al-Mirghani». ICIJ. Consultado em 3 de abril de 2016 
  4. «#PanamaPapers: Conexiunile offshore ale fostului premier Ion Sturza». RISE Moldova. 4 de abril de 2016. Consultado em 4 de abril de 2016. Arquivado do original em 16 de abril de 2016 
  5. «The Power Players: Muhammad bin Nayef». ICIJ. Consultado em 3 de abril de 2016 
  6. Toledo, José (13 de junho de 2016). «Auditor-chefe da ANP controla offshore». O Estado de S. Paulo. Consultado em 26 de agosto de 2016 
  7. «Chefe da auditoria da ANP tem offshore, mas investigação não tem prazo». O Estado de S. Paulo. 19 de junho de 2016. Consultado em 26 de agosto de 2016 
  8. Rodrigues, Fernando (13 de junho de 2016). «Auditor-chefe da ANP é acionista de offshore dos Panama Papers». UOL. Consultado em 26 de agosto de 2016 
  9. Nehamas, Nicholas (3 de abril de 2016). «Brazil's former top judge hid price he paid for Miami condo». Miami Herald. Consultado em 5 de abril de 2016 
  10. a b c d e Gil Alessi (4 de abril de 2016). «'Panama Papers' atingem políticos de ao menos sete partidos brasileiros». El País Brasil. Consultado em 4 de abril de 2016 
  11. «Power Players: Ang Vong Vathana». ICIJ. Consultado em 3 de abril de 2016 
  12. a b «« Panama papers » : comment des proches de Marine Le Pen ont exfiltré de l'argent de France» 
  13. «« Panama papers » : sur la piste du trésor de Jean-Marie Le Pen» 
  14. «Power Players: Zsolt Horváth». ICIJ. Consultado em 3 de abril de 2016 
  15. «Power Players: Ólöf Nordal». ICIJ. Consultado em 3 de abril de 2016 
  16. «The Power Players: Michael Ashcroft». ICIJ. Consultado em 3 de abril de 2016 
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  19. «Power Players: Jaynet Désirée Kabila Kyungu». ICIJ. Consultado em 3 de abril de 2016 
  20. «The Power Players: Emmanuel Ndahiro». ICIJ. Consultado em 3 de abril de 2016 
  21. «The Power Players: Victor Cruz Weffer». ICIJ. Consultado em 3 de abril de 2016 
  22. «The Power Players: Jesús Villanueva». ICIJ. Consultado em 3 de abril de 2016 
  23. «The Power Players: Victor Cruz Weffer». ICIJ. Consultado em 3 de abril de 2016 
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Ligações externas[editar | editar código-fonte]