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Estruturação

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A Estruturação (smurfing) é uma das técnicas utilizadas pelos lavadores de capital profissionais (crime previsto na Lei 9.613/98), que consiste no fracionamento de uma grande quantia em pequenos valores, de modo a escapar do controle administrativo imposto às instituições financeiras evitando assim que grandes vultos de dinheiro sejam descobertos quanto à sua origem ilícita. Texto da Lei de Lavagem de Capitais - ou comumente conhecida como "lavagem de dinheiro"[1] [2].

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Referências

  1. What is Money Laundering – Smurfing money, acesso em 22 de setembro de 2014.
  2. Comentários sobre a Lei 12.683, de 09 de julho de 2012, acesso em 22 de setembro de 2014.