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Fórum Filatélico: diferenças entre revisões

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== Alegações de fraude ==
== Alegações de fraude ==
Em [[9 de Maio]] de [[2006]], o Fórum Filatélico e a [[Afinsa]] Bienes Tangibles foram investigados judicialmente sob a acusação de fraude fiscal, [[branqueamento de capitais]] e insolvência punível, entre outros delitos envolvendo as [[poupança]]s de mais de 350 000 [[investidor]]es privados em Espanha <ref name=autogenerated2>[http://www.ideal.es/especialesrc/pdf/FORUM_querella.pdf Querella contra Fórum Filatélico]{{Ligação inativa|1={{subst:DATA}} }}</ref>
Em 9 de maio de 2006, o Fórum Filatélico e a [[Afinsa]] Bienes Tangibles foram investigados judicialmente sob a acusação de fraude fiscal, [[branqueamento de capitais]] e insolvência punível, entre outros delitos envolvendo as [[poupança]]s de mais de 350 000 [[investidor]]es privados em Espanha <ref name=autogenerated2>[http://www.ideal.es/especialesrc/pdf/FORUM_querella.pdf Querella contra Fórum Filatélico]{{Ligação inativa|1={{subst:DATA}} }}</ref>
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A companhia foi acusada de operar um [[Esquema Ponzi|esquema de Ponzi]] usando o dinheiro dos novos investidores para pagar os lucros dos antigos e de empolar o valor dos seus activos filatélicos.<ref name=autogenerated2 /><ref>{{Citar web |url=http://e1.biz.yahoo.com/djla/060509/20060509ll002451.html |titulo=DJ ACTUALIZA: 8 Detenidos En Operación Estafa Sellos España |acessodata=2007-08-07 |arquivourl=https://web.archive.org/web/20080308224754/http://e1.biz.yahoo.com/djla/060509/20060509ll002451.html |arquivodata=2008-03-08 |urlmorta=yes }}</ref><ref>[http://www.20minutos.es/data/edicionimpresa/cordoba/06/05/CORD_17_05_06.pdf Los afectados de Afinsa y Fórum no tendrán que pagar sus recibos]</ref> O sistema consistia em captar as poupanças dos pequenos aforradores para investir em selos, geralmente a partir de 300 euros, com a promessa de uma [[taxa de juro]] garantida de 6% ao ano e de que os seus produtos se valorizariam.<ref name=autogenerated1 />
A companhia foi acusada de operar um [[Esquema Ponzi|esquema de Ponzi]] usando o dinheiro dos novos investidores para pagar os lucros dos antigos e de empolar o valor dos seus ativos filatélicos.<ref name=autogenerated2 /><ref>{{Citar web |url=http://e1.biz.yahoo.com/djla/060509/20060509ll002451.html |titulo=DJ ACTUALIZA: 8 Detenidos En Operación Estafa Sellos España |acessodata=2007-08-07 |arquivourl=https://web.archive.org/web/20080308224754/http://e1.biz.yahoo.com/djla/060509/20060509ll002451.html |arquivodata=2008-03-08 |urlmorta=yes }}</ref><ref>[http://www.20minutos.es/data/edicionimpresa/cordoba/06/05/CORD_17_05_06.pdf Los afectados de Afinsa y Fórum no tendrán que pagar sus recibos]</ref> O sistema consistia em captar as poupanças dos pequenos aforradores para investir em selos, geralmente a partir de 300 euros, com a promessa de uma [[taxa de juro]] garantida de 6% ao ano e de que os seus produtos se valorizariam.<ref name=autogenerated1 />


O Fórum Filatélico não é uma [[instituição financeira]], isto é uma instituição que aconselha os seus clientes como investir o seu dinheiro. Tal como o investimento em [[Ação (bolsa de valores)|acções]], o investimento em bens tangíveis não está protegido por um fundo de garantia pela a lei espanhola (disponível somente para as instituições financeiras registadas, o que permitiu que as vítimas dos escândalos do Banesto e da Gescartera recuperassem uma pequena parte dos seus investimentos).<ref>[http://www.20minutos.es/noticia/116949/0/red/operacion/pensiones/ El desfase patrimonial por la estafa filatélica se calcula en 3.500 millones de euros]</ref><ref>[http://www.20minutos.es/noticia/116961/0/ESPANA/RUBALCABA/FILATLICO/ Gran operación policial contra una red de inversión filatélica]</ref><ref>[http://www.20minutos.es/noticia/117028/0/ultimos/escandalos/financieros/ Los escándalos económicos más sonados de los últimos años]</ref> Estes investimentos são regulados pelos governos regionais e não pela Comisión Nacional del Mercado de Valores.<ref name="consumer.es"/><ref>[http://www.20minutos.es/noticia/117478/0/fraude/afinsa/forum/ Recomendaciones para los afectados en el presunto fraude filatélico]</ref> Os clientes do Fórum Filatélico afetados por esta situação formaram diversas associações para defenderem os seus direitos, assim como os clientes da Afinsa.<ref>[http://www.abc.es/hemeroteca/historico-16-09-2006/abc/Economia/los-afectados-por-la-estafa-de-forum-y-afinsa-crean-una-federacion-espa%F1ola_1423331996634.html Los afectados por la estafa de Fórum y Afinsa crean una Federación Española]</ref><ref>[http://www.20minutos.es/noticia/119249/0/estafados/sellos/agrupan/ Los estafados por los sellos ya agrupan fuerzas]</ref>
O Fórum Filatélico não é uma [[instituição financeira]], isto é uma instituição que aconselha os seus clientes como investir o seu dinheiro. Tal como o investimento em [[Ação (bolsa de valores)|ações]], o investimento em bens tangíveis não está protegido por um fundo de garantia pela a lei espanhola (disponível somente para as instituições financeiras registadas, o que permitiu que as vítimas dos escândalos do Banesto e da Gescartera recuperassem uma pequena parte dos seus investimentos).<ref>[http://www.20minutos.es/noticia/116949/0/red/operacion/pensiones/ El desfase patrimonial por la estafa filatélica se calcula en 3.500 millones de euros]</ref><ref>[http://www.20minutos.es/noticia/116961/0/ESPANA/RUBALCABA/FILATLICO/ Gran operación policial contra una red de inversión filatélica]</ref><ref>[http://www.20minutos.es/noticia/117028/0/ultimos/escandalos/financieros/ Los escándalos económicos más sonados de los últimos años]</ref> Estes investimentos são regulados pelos governos regionais e não pela Comisión Nacional del Mercado de Valores.<ref name="consumer.es"/><ref>[http://www.20minutos.es/noticia/117478/0/fraude/afinsa/forum/ Recomendaciones para los afectados en el presunto fraude filatélico]</ref> Os clientes do Fórum Filatélico afetados por esta situação formaram diversas associações para defenderem os seus direitos, assim como os clientes da Afinsa.<ref>[http://www.abc.es/hemeroteca/historico-16-09-2006/abc/Economia/los-afectados-por-la-estafa-de-forum-y-afinsa-crean-una-federacion-espa%F1ola_1423331996634.html Los afectados por la estafa de Fórum y Afinsa crean una Federación Española]</ref><ref>[http://www.20minutos.es/noticia/119249/0/estafados/sellos/agrupan/ Los estafados por los sellos ya agrupan fuerzas]</ref>


== Fórum Filatélico, um ano depois ==
== Fórum Filatélico, um ano depois ==

Revisão das 14h39min de 2 de outubro de 2023

Fórum Filatélico
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O Fórum Filatélico é a empresa espanhola líder na Europa na gestão e transação de valores filatélicos.[1] Esta empresa foi criada em 1979, possui 140 escritórios em toda a Espanha, 1500 trabalhadores e cerca de 200 000 clientes (dados de 2004).[2]

Alegações de fraude

Em 9 de maio de 2006, o Fórum Filatélico e a Afinsa Bienes Tangibles foram investigados judicialmente sob a acusação de fraude fiscal, branqueamento de capitais e insolvência punível, entre outros delitos envolvendo as poupanças de mais de 350 000 investidores privados em Espanha [3] .[4][5][6] A Procuradoria Anti-Corrupção espanhola avaliou a alegada burla do Fórum Filatélico em 2 400 milhões de euros, uma das maiores nos últimos 25 anos.[7] A sede do Fórum Filatélico foi encerrada pela polícia espanhola tendo sido detidos quatro dirigentes: Francisco Briones Nieto, presidente da sociedade; Miguel Ángel Hijón Santos, conselheiro; Agustín Fernández Rodríguez, secretário do conselho de administração e Francisco José López, membro do conselho.[8][9][10][11] Atualmente o Fórum Filatélico encontra-se sobre administração judicial.[12] A companhia proclama a sua inocência e assegura que não tem nada a ocultar.[13]

A companhia foi acusada de operar um esquema de Ponzi usando o dinheiro dos novos investidores para pagar os lucros dos antigos e de empolar o valor dos seus ativos filatélicos.[3][14][15] O sistema consistia em captar as poupanças dos pequenos aforradores para investir em selos, geralmente a partir de 300 euros, com a promessa de uma taxa de juro garantida de 6% ao ano e de que os seus produtos se valorizariam.[8]

O Fórum Filatélico não é uma instituição financeira, isto é uma instituição que aconselha os seus clientes como investir o seu dinheiro. Tal como o investimento em ações, o investimento em bens tangíveis não está protegido por um fundo de garantia pela a lei espanhola (disponível somente para as instituições financeiras registadas, o que permitiu que as vítimas dos escândalos do Banesto e da Gescartera recuperassem uma pequena parte dos seus investimentos).[16][17][18] Estes investimentos são regulados pelos governos regionais e não pela Comisión Nacional del Mercado de Valores.[2][19] Os clientes do Fórum Filatélico afetados por esta situação formaram diversas associações para defenderem os seus direitos, assim como os clientes da Afinsa.[20][21]

Fórum Filatélico, um ano depois

Passado um ano, o Fórum Filatélico continua a ser investigado pelas justiças espanhola e portuguesa, sabe-se agora que foram lesados 270 000 clientes e que o buraco financeiro ultrapassa os 2843 milhões de euros.[22][23][24]

Referências

  1. ↑ Fórum, que nació en 1979, se define como «líder en Europa» en la gestión de valores filatélicos
  2. ↑ a b La presunta estafa de Fórum Filatélico y Afinsa afecta a unos 350.000 usuarios
  3. ↑ a b Querella contra Fórum Filatélico[ligação inativa]
  4. ↑ «Portugueses avançam com acção judicial contra Estado espanhol». Consultado em 6 de agosto de 2007. Arquivado do original em 3 de março de 2016 
  5. ↑ Afinsa e Fórum sob administração judicial
  6. ↑ Meia vila de Espanha está falida
  7. ↑ «Juiz decreta liberdade sem fiança para cinco detidos do Caso Afinsa». Consultado em 6 de agosto de 2007. Arquivado do original em 15 de janeiro de 2015 
  8. ↑ a b Gran operación policial contra dos sociedades de inversión en sellos por estafar a 200.000 personas
  9. ↑ 'Toda mi vida está aquí metida'
  10. ↑ Afinsa y Fórum Filatélico niegan las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción
  11. ↑ El presidente de Fórum Filatélico consigue la libertad tras revelar a Garzón los datos de su cuenta en Suiza
  12. ↑ «Fórum Filatélico só recebe reclamações até dia 25». Consultado em 7 de agosto de 2007. Arquivado do original em 21 de agosto de 2006 
  13. ↑ Estafa Filatélica.- Fórum Filatélico proclama su inocencia y asegura que no tiene "nada que ocultar"
  14. ↑ «DJ ACTUALIZA: 8 Detenidos En Operación Estafa Sellos España». Consultado em 7 de agosto de 2007. Arquivado do original em 8 de março de 2008 
  15. ↑ Los afectados de Afinsa y Fórum no tendrán que pagar sus recibos
  16. ↑ El desfase patrimonial por la estafa filatélica se calcula en 3.500 millones de euros
  17. ↑ Gran operación policial contra una red de inversión filatélica
  18. ↑ Los escándalos económicos más sonados de los últimos años
  19. ↑ Recomendaciones para los afectados en el presunto fraude filatélico
  20. ↑ Los afectados por la estafa de Fórum y Afinsa crean una Federación Española
  21. ↑ Los estafados por los sellos ya agrupan fuerzas
  22. ↑ Forum y Afinsa, un año después
  23. ↑ «Los más de 465.000 clientes de Forum y Afinsa siguen sin sus ahorros un año después». Consultado em 18 de abril de 2019. Arquivado do original em 28 de setembro de 2007 
  24. ↑ Los activos de Fórum Filatélico sólo cubren el 24,5% de su deuda, cifrada en casi 3.800 millones

Ligações externas

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