Charlie Peng
Luo Sang (também conhecido por Charlie Peng) é um cidadão chinês que foi preso pelas autoridades indianas sob a acusação de espionagem, falsificação e lavagem de dinheiro em 2018. Após sua prisão, os tribunais indianos o liberaram e o expulsaram da Índia. No entanto, voltou para a Índia com uma nova identidade, casou-se com uma garota de Lunglei em Mizorão e continuou a lavagem de dinheiro em Déli. O Conselho Central de Impostos Diretos (CBDT), Departamento de Imposto de Renda, pegou-o em ataques relacionados a uma rede hauala de ₹1,000 crore (US$ 140 milhões)[a] em 11 de agosto de 2020.[2][3] Ele também foi pego sob a acusação de espionar o Dalai Lama e seu círculo próximo, contratando pessoas para espionar índios pró-tibetanos e usando o aplicativo WeChat para se comunicar.[1][4]
Vida[editar | editar código-fonte]
De acordo com os registros da polícia indiana, Charlie Peng nasceu no Tibete em 1978.[5] Aos oito anos, um homem, Li Peng, ajudou sua mãe e ele a mudar para Nanquim, na China. Quando Charlie Peng tinha 18 anos, ele viajou para o Tibete para encontrar seu pai biológico, com quem ficou por um ano. Aqui, Peng trabalhou como negociante de dōng chóng xià cǎo. Seu conhecimento de chinês o ajudou a se comunicar com os chineses e, por sua vez, o ajudou a ganhar mais dinheiro.[2]
Durante o interrogatório, Peng disse que em 2009 viajou a pé para o Nepal, onde viveu como monge budista em um monastério perto de Catmandu, continuando a negociar com dōng chóng xià cǎo. Em 2014, ele viajou para Déli de ônibus e encontrou um lugar para ficar em Majnu Ka Tila, um assentamento tibetano. Peng usou os documentos de seu mosteiro para se registrar como refugiado tibetano no país. Logo começou a importar produtos chineses, o que lhe permitiu alugar um apartamento em Duarca e outro maior em Gurgaom.[2]
Em setembro de 2018, a polícia de Déli o prendeu sob a acusação de espionagem e lavagem de dinheiro. No entanto, foi dispensado pelos tribunais. Em 11 de agosto, durante ataques a entidades chinesas, uma rede hauala que era na verdade uma fachada para um esquema de lavagem de dinheiro de US $ 131 milhões foi descoberta. Mais de 40 contas bancárias falsas foram vinculadas ao golpe. Os associados indianos e chineses de Sang também foram colocados sob vigilância.[6][7]
O India Today relatou que o governo chinês fez uma declaração: "O governo chinês sempre exigiu que os cidadãos chineses no exterior cumpram as leis e regulamentações locais. Ao mesmo tempo, também exigimos que governos estrangeiros e departamentos relevantes apliquem a lei de forma imparcial para garantir a segurança e os direitos legais dos cidadãos chineses."[7] O Taiwan Times relatou que Pequim afirma que Luo Sang é um cidadão indiano.[8]
Notas
- Este artigo foi inicialmente traduzido, total ou parcialmente, do artigo da Wikipédia em inglês cujo título é «Charlie Peng».
Referências
- ↑ a b «Is there more to India's 'Chinese hawala scam' and Dalai Lama spying case?». South China Morning Post (em inglês). 20 de agosto de 2020. Consultado em 2 de novembro de 2020
- ↑ a b c «Chinese mystery man under I-T, ED scanner». Hindustan Times (em inglês). 18 de agosto de 2020. Consultado em 2 de novembro de 2020
- ↑ «Chinese national Luo Sang, busted by I-T Dept, was arrested by Delhi Police for spying in 2018». India Today (em inglês). Consultado em 2 de novembro de 2020
- ↑ Singh, Vijaita (23 de agosto de 2020). «Himachal Pradesh Police probe 'links' in Chinese hawala scam». New Delhi. The Hindu (em inglês). ISSN 0971-751X. Consultado em 2 de novembro de 2020
- ↑ «Delhi: Chinese national with hawala 'link' was earlier arrested for espionage | Delhi News - Times of India». The Times of India (em inglês). Consultado em 2 de novembro de 2020
- ↑ «From trading in herbs to investment, the journey of Chinese hawala kingpin Luo Sang». India Today (em inglês). Consultado em 2 de novembro de 2020
- ↑ a b «ED crackdown against Chinese hawala network, books Charlie Peng in money laundering case». India Today (em inglês). Consultado em 2 de novembro de 2020
- ↑ «India Catches Chinese Operative Attempting To Spy On Dalai Lama». The Taiwan Times (em inglês). 19 de agosto de 2020. Consultado em 2 de novembro de 2020