Caribbean Financial Action Task Force
A Força-Tarefa de Ação Financeira do Caribe (CFATF) é uma organização de estados e territórios da Bacia do Caribe que concordaram em implementar contra-medidas comuns contra a lavagem de dinheiro. A CFATF tem status de associado na Força-Tarefa de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro (FATF).[1]
História[editar | editar código-fonte]
O CFATF foi estabelecido como resultado de duas reuniões importantes realizadas em Aruba e na Jamaica.[2] Em Aruba, em 1990, representantes de países do Caribe e da América Central desenvolveram uma abordagem geral para o problema da lavagem de produtos criminosos e fizeram 19 recomendações.[3][4] Uma reunião de ministros realizada em Kingston, Jamaica, em 1992, resultou na Declaração de Kingston, endossando o compromisso dos Estados membros de implementar as recomendações e coordenar a implementação por meio do estabelecimento do Secretariado da CFATF.[4][2]
Os membros[5] da CFATF são:
- Anguila
- Antígua e Barbuda
- Aruba
- Barbados
- Belize
- Bermudas
- Ilhas Cayman
- Curação
- Dominica
- República Dominicana
- El Salvador
- Granada
- Guatemala
- Guiana
- Haiti
- Jamaica
- Montserrat
- São Cristóvão e Nevis
- Santa Lúcia
- São Vicente e Granadinas
- São Martinho (Países Baixos)
- Suriname
- Bahamas
- Trinidad e Tobago
- Ilhas Turcas e Caicos
- Venezuela
- Ilhas Virgens
Referências
- ↑ "Caribbean Financial Action Task Force (CFATF)" at FATF.
- ↑ a b "Caribbean Financial Action Task Force against Money Laundering (CFATF)", EAG.
- ↑ "19 Aruba Recommendations", IMOLIN, June 1990.
- ↑ a b "The Aruba Recommendations -- 1990 (Revised 1999)" Arquivado em outubro 11, 2008, no Wayback Machine, CFATF at The Policy Laundering Project.
- ↑ Member Countries, CFATF. 28 June 2012.
Ligações externas[editar | editar código-fonte]
- Site oficial da Força-Tarefa de Ação Financeira do Caribe.